Инвестиционные споры против Беларуси
Начиная с 1991 года и вплоть до конца 2017 года Республика Беларусь ни разу не была ответчиком в спорах между государством и инвестором, несмотря на то что государство придерживается активной политики поощрения инвестиций и улучшения инвестиционного климата. Согласно данным Белстата, в 2017 году инвестиции в Республику Беларусь осуществлялись в основном иностранными инвесторами – из Российской Федерации, Великобритании, Кипра, Ирландии, Австрии, Польши и Китая[1].
Ранее споры велись между иностранными инвесторами и государственными предприятиями Беларуси, не выходя на государственный уровень. Наиболее известными спорами между государством в лице предприятий Республики Беларусь и иностранными компаниями являются дело «Балтики» (неудачная попытка исполнить на территории Беларуси пять арбитражных решений, вынесенных МКАС при ТПП РФ в пользу «Балтики», с целью возврата займов, предоставленных белорусской государственной компании «Крыница» на реконструкцию пивного завода в размере 10,7 млн долл.) и дело «Альфа-Банка» (взыскание просроченных платежей с «Брестэнерго» в размере 18,5 млн долл.)[2].
До 2017 года только один инвестор предпринял попытку инициирования инвестиционного арбитражного разбирательства против Республики Беларусь. 2 августа 2013 года гражданин Украины Геннадий Михайленко, совладелец швейцарской компании United Pipe Export Company Trading AG, направил уполномоченным представителям Республики Беларусь уведомление о споре, так называемое доарбитражное уведомление, с требованием компенсации убытков в размере 175 млн долл., понесенных в результате экспроприации завода по производству бесшовных труб (ПУИП «Упеко Индастриз») в Республике Беларусь, и морального ущерба, причиненного государством путем ареста инвестора, осуждения на шесть лет лишения свободы и конфискации имущества. Требования инвестора были основаны на Соглашении между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о содействии и взаимной защите инвестиций от 14 декабря 1995 года и Соглашении между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций от 28 мая 1993 года. В конечном итоге инвестор, интересы которого представляла юридическая фирма Lazareff Le Bars, не инициировал арбитражного разбирательства[3].
За последний год против Республики Беларусь были начаты сразу три арбитражных разбирательства по искам инвесторов ООО «Мaнолиум‑Процессинг» (Российская Федерация), ЗАО «Гранд Экспресс»(Российская Федерация) и Delta Belarus Holding BV (Нидерланды).
ООО «Мaнолиум-Процессинг» против Республики Беларусь (дело Постоянной палаты третейского суда (PCA) № 2018-06)
|
Стороны спора: ООО «Мaнолиум-Процессинг» – истец; Республика Беларусь – ответчик. Представители сторон: ООО «Мaнолиум-Процессинг»: Baker McKenzie. Республика Беларусь: White & Case. Арбитры: Станимир Александров (Болгария); Бриджит Штерн (Франция); Хуан Фернандес-Арместо (Испания) – председатель состава арбитража. |
15 ноября 2017 года российская строительная компания «Манолиум-Процессинг» направила уполномоченным представителям Республики Беларусь уведомление об арбитраже.
Арбитражное разбирательство по иску ООО «Манолиум-Процессинг» является первым инвестиционным арбитражным разбирательством против Республики Беларусь[4], а также первым инвестиционным арбитражным разбирательством против государства на постсоветском пространстве, инициированным на основании положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о ЕАЭС). Администрирование арбитражного разбирательства осуществляет Постоянная палата третейского суда (Гаага, Нидерланды). Разбирательство проводится в соответствии с положениями Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 2013 года.
Инвестор предъявил требования в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС, который вступил в силу с 1 января 2015 года. Сторонами Договора о ЕАЭС являются Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Киргизская Республика.
Еще в 2003 году ООО «Манолиум-Процессинг» выиграло конкурс инвестиционных проектов, инициированный Минским городским исполнительным комитетом, на застройку участка в границах улиц Красной, Киселева и Машерова, где расположено старое троллейбусное депо № 1 (географически это центр Минска). На этом месте инвестор планировал построить элитное жилье, пятизвездочный отель и бизнес-центр. По оценке инвестора, общая сумма вложений в проект должна была составить 500 млн долл.
Для того чтобы получить данный участок под застройку, «Манолиум-Процессинг» согласился на условия конкурса инвестиционных проектов, а именно:
̶ направить 15 млн долл. на снос старого троллейбусного депо № 1, а также на проектирование и строительство коммунальных объектов (новое троллейбусное депо и необходимые для него помещения и оборудование) в развивающемся на тот момент микрорайоне Уручье-6 в Минске;
̶ перечислить 1 млн долл. на строительство Национальной библиотеки в столице Республики Беларусь[5].
По результатам конкурса инвестиционных проектов Минский городской исполнительный комитет и унитарное предприятие «Управление транспорта и связи» (сейчас – государственное предприятие «Минсктранс») заключили с «Манолиум‑Процессинг» инвестиционный договор.
Через несколько лет после заключения этого договора, в 2007 году, власти города изменили размер инвестиций «Манолиум-Процессинг», которые компания должна была вложить в старое троллейбусное депо № 1, а также проектирование и строительство объектов в микрорайоне Уручье-6. Так, например, власти включили в договор обязательство «Манолиум-Процессинг» покрыть все дополнительные расходы за свой счет, если размер инвестиций превысит 15 млн долл.
Как утверждает инвестор, вследствие нарушения обязательств со стороны властей города, в частности более позднего предоставления земельных участков для строительства и соответствующих разрешений, «Манолиум-Процессинг» и учрежденное для целей реализации проекта по инвестиционному договору иностранное предприятие «Манолиум-Инжиниринг» к 1 июля 2011 года (срок, предусмотренный инвестиционным договором) завершили строительство коммунальных объектов не в полном объеме. По словам инвестора, к указанному сроку было выполнено 95% от общего объема работ по договору, несмотря на допущенные властями нарушения.
Переговоры инвестора и белорусских властей не увенчались успехом, и инвестиционный договор был расторгнут в судебном порядке в 2014 году.
В конце апреля 2017 года «Манолиум-Процессинг» направил Правительству Республики Беларусь доарбитражное уведомление, дающее руководству страны возможность в течение шести месяцев найти решение возникшей проблемы совместно с инвестором посредством переговоров.
Сторонам инвестиционного спора не удалось достигнуть взаимоприемлемой договоренности, вследствие чего 15 ноября 2017 года «Манолиум-Процессинг» направил властям Беларуси уведомление об арбитраже и инициировал арбитражное разбирательство. ООО «Манолиум-Процессинг» требует возмещения убытков в виде компенсации в связи с экспроприацией инвестиций и возмещения упущенной прибыли в размере ориентировочно 200 млн долл.[6]
По делу сформирован следующий состав арбитража:
· Станимир Александров (Болгария) – назначен «Манолиум-Процессинг»;
· Бриджит Штерн (Франция) – назначена Республикой Беларусь;
· Хуан Фернандес-Арместо (Испания) – председатель состава арбитража (назначен соарбитрами).
Интересы «Манолиум-Процессинг» в арбитражном разбирательстве представляет международная юридическая фирма Baker McKenzie, интересы Республики Беларусь – международная юридическая фирма White & Case[7]. Юридические представители Республики Беларусь просили разделения арбитражного разбирательства на несколько этапов для того, чтобы вопросы юрисдикции и убытков были рассмотрены последовательно. Иными словами, если бы состав арбитража по делу вынес решение об отсутствии юрисдикции, вопросы о том, допустила ли Республика Беларусь нарушение обязательств перед инвестором и в каком размере убытки подлежат возмещению, так и не были бы рассмотрены. Арбитры отказали в разделении разбирательства «после изучения процессуальных документов, представленных сторонами»[8].
В то же время Республика Беларусь воспользовалась соглашениями о правовой помощи с Россией – это привело к вызову руководителей «Манолиум-Процессинг» Андрея Долгова и Арама Екавяна в МВД РФ на опрос. Юридические представители «Манолиум-Процессинг» обратились к арбитрам с ходатайством о том, чтобы Беларусь не предпринимала никаких действий по уголовному направлению до окончания арбитражного разбирательства. На сегодняшний день состав арбитража не принял решения, но уже дал указание сторонам не предпринимать никаких действий, которые могли бы нарушить целостность арбитражного процесса.
Слушания по делу «Манолиум-Процессинг» против Республики Беларусь состоятся 29 июля – 2 августа 2019 года в Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды).
ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» против Республики Беларусь (дело ICSID № ARB(AF)/18/1)
|
Стороны спора: ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» – истец; Республика Беларусь – ответчик. Представители сторон: ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС»: Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr; Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры. Республика Беларусь: White & Case. Арбитры: Станимир Александров (Болгария); Кристофер Томас (Канада); Лоран Леви (Швейцария, Бразилия) – председатель состава арбитража. |
31 января 2018 года в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) был зарегистрирован второй инвестиционный иск против Республики Беларусь. Иск был подан российской компанией «ГРАНД ЭКСПРЕСС».
Инвестиционный договор о строительстве завода по выпуску железнодорожных вагонов и танк-контейнеров на базе Осиповичского вагонного депо был подписан правительством Республики Беларусь и ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» в 2008 году. В последующем было создано совместное предприятие «Осиповичский вагоностроительный завод» (ОВЗ), акционерами которого стали «ГРАНД ЭКСПРЕСС» (74% акций) и Белорусская железная дорога (26% акций). Планировалось построить завод производственной мощностью 2,5 тыс. грузовых вагонов и 2 тыс. танк-контейнеров в год.
С 2008 года ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» вложило 28,2 млн долл. в уставной фонд ОВЗ и предоставило 34,1 млн долл. в виде займов. Эти средства были направлены на возведение новых зданий и сооружений, приобретение уникального оборудования европейских производителей и создание объектов социальной инфраструктуры[9].
В 2011 году Евразийский банк развития (ЕАБР) выделил совместному предприятию кредитную линию в размере 63,5 млн долл. на восемь лет. Кредит был привлечен под гарантию Правительства Республики Беларусь[10]. На протяжении трех с половиной лет «ГРАНД ЭКСПРЕСС» предоставлял заводу средства на погашение основного долга Евразийскому банку развития и обслуживание этого долга, всего было предоставлено 43,3 млн долл.
Вклад в уставной фонд ОВЗ со стороны Белорусской железной дороги составил 9,9 млн долл. Кроме того, Белорусская железная дорога передала часть зданий Осиповичского вагоноремонтного депо (зафиксировано как инвестиции на сумму 8,2 млн долл.) и предоставила денежные займы на сумму 25,5 млн долл. В 2014 году 15,1 млн долл. долга было погашено заводом[11].
В 2013 году обязательства по созданию вагоностроительного производства были выполнены: был построен производственный комплекс Осиповичского вагоностроительного завода. К 2014 году на заводе отладили производственные процессы.
Под влиянием финансового кризиса «ГРАНД ЭКСПРЕСС» утратил возможность предоставлять ОВЗ денежные средства для исполнения обязательств перед Евразийским банком развития.
В октябре 2015 года на совещании в Совете министров Беларуси ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» предложило государству программу финансового оздоровления завода путем реструктуризации его долгов: основную часть кредиторской задолженности было предложено обратить в акции ОВЗ, для чего провести дополнительную эмиссию акций. Власти согласились, предложив российской компании при реструктуризации перераспределить доли владения акциями ОВЗ и передать Республике Беларусь контрольный пакет акций. «ГРАНД ЭКСПРЕСС» принял предложение, но государство так и не согласовало конкретные шаги в этом направлении[12].
В последующем ЕАБР одобрил программу реструктуризации долгов ОВЗ. Сначала Министерство финансов Республики Беларусь платило по гарантии ЕАБР частями в установленные сроки, раз в три месяца. Однако программа реструктуризации долгов завода не была реализована, поэтому в мае 2016 года ЕАБР предъявил полные требования по гарантии к Беларуси. 1 июня 2016 года Минфин Беларуси полностью погасил задолженность перед ЕАБР, а затем в законодательном порядке обратился в суд с требованием взыскать с ОВЗ суммы, выплаченные государствомпо гарантии ЕАБР. Министерство финансов Республики Беларусь получило соответствующие решения государственного суда и инициировало исполнительное производство.
6 октября 2016 года ОВЗ обратился в белорусский государственный суд с заявлением о признании его банкротом. Федеральная служба судебных приставов в кратчайшие сроки провела оценку тысяч единиц различного имущества, от объектов недвижимости до уникальных станков, и инициировала торги для их реализации. В торгах не смогли принять участие крупные вагоностроительные компании, готовые по рыночной стоимости приобрести вагоностроительный комплекс[13]. 4 ноября 2016 года торги были признаны несостоявшимися, имущество по минимальной цене было продано Могилевскому отделению Белорусской железной дороги. В марте 2017 года ОВЗ был признан банкротом, и в отношении него было открыто ликвидационное производство[14].
31 января 2018 года ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» направило заявление об арбитраже к Республике Беларусь в ICSID. Требования «ГРАНД ЭКСПРЕСС» предъявлены на основании положений Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах – членах Евразийского экономического сообщества от 12 декабря 2008 года и Договора о ЕАЭС. Арбитражное разбирательство проводится в соответствии с Правилами дополнительной процедуры ICSID.
10 августа 2018 года по делу был сформирован следующий состав арбитража[15]:
· Станимир Александров (Болгария) – назначен ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС»;
· Кристофер Томас (Канада) – назначен Республикой Беларусь;
· Лоран Леви (Швейцария, Бразилия) – председатель состава арбитража (назначен сторонами).
Интересы «ГРАНД ЭКСПРЕСС» в арбитражном разбирательстве представляют международная юридическая фирма Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr и российская юридическая фирма «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАиП), интересы Республики Беларусь – международная юридическая фирма White & Case.
5 октября 2018 года состав арбитража вынес процессуальный приказ № 1 по организационным и процессуальным вопросам арбитражного разбирательства.
Delta Belarus Holding BV против Республики Беларусь (дело ICSID № ARB/18/9)
|
Стороны спора: Delta Belarus Holding BV – истец; Республика Беларусь – ответчик. Представители сторон: Delta Belarus Holding BV: Joseph Hage Aaronson. Республика Беларусь: White & Case. Арбитры: Барбара Дохманн (Германия); Вольфганг Петер (Швейцария); Бернардо М. Кремадес (Испания) – председатель состава арбитража. |
22 марта 2018 года в ICSID был зарегистрирован третий инвестиционный иск против Республики Беларусь. Иск был подан нидерландской компанией Delta Belarus Holding BV в связи с инвестициями, осуществленными в белорусский «Дельта Банк».
Акционерами ЗАО «Дельта Банк» являются украинский миллионер Николай Лагун (24,48512% акций), Delta Belarus Holding BV (75,51473% акций) и ОАСО «Пенсионные гарантии» (0,00015% акций)[16]. Николай Лагун в 2007 году купил белорусский банк ЗАО «Атом-Банк», который впоследствии был переименован в «Дельта Банк». К октябрю 2014 года «Дельта Банк» занимал 16-е место среди 29 банков, действовавших на тот момент в Республике Беларусь[17].
18 марта 2015 года правлением Национального банка Беларуси было принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у ЗАО «Дельта Банк» в связи с невыполнением отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами[18]. Отзыв лицензии произошел через несколько дней после того, как Delta Belarus Holding BV объявил о заключении соглашения о стратегическом партнерстве на сумму 500 млн евро с лондонской группой компаний Continent Finance Holding[19].
В августе 2015 года Верховный суд признал ЗАО «Дельта Банк» банкротом и открыл ликвидационное производство, которое должно было завершиться до 21 декабря 2016 года[20]. Но 9 декабря 2016 года Верховный суд принял решение продлить сроки ликвидационного производства до 31 декабря 2018 года[21].
По словам правоохранительных органов Республики Беларусь, причиной банкротства ЗАО «Дельта Банк» стал незаконный вывод денежных средств и капитала банка. В отношении топ-менеджеров компании возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) УК Беларуси[22].
22 марта 2018 года Delta Belarus Holding BV подал арбитражный иск к Беларуси в ICSID. Компания предъявила требования на основании Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Королевством Нидерландов и Республикой Беларусь от 11 апреля 1995 года. Арбитражное разбирательство проводится в соответствии с Арбитражным регламентом ICSID.
Интересы компании Delta Belarus Holding BVв арбитражном разбирательстве представляет британская юридическая фирма Joseph Hage Aaronson, интересы Республики Беларусь – международная юридическая фирма White & Case.
14 сентября 2018 года по делу был сформирован следующий состав арбитража:
· Барбара Дохманн (Германия) – назначена Delta Belarus Holding BV;
· Вольфганг Петер (Швейцария) – назначен Республикой Беларусь;
· Бернардо М. Кремадес (Испания) – председатель состава арбитража (назначен сторонами)[23].
Стрелковская Ирина,
РАА
[1]Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор экономики Республики Беларусь в 2017 году, по основным странам-инвесторам // Официальный сайт статистического комитета Республики Беларусь belstat.by, дата обращения 1 октября 2018 года, http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/gr.....
[2]Иностранный инвестор намерен взыскать с Беларуси 175 млн долл. // Новостной портал naviny.by, 24 сентября 2013года, https://naviny.by/rubrics/economic/2013/09/24/ic_articles_113_183109.
[3]Russian company threatens first treaty claim against Belarus, Global Arbitration Review, 27 апреля2017года, https://globalarbitrationreview.com/article/1140749/russian-company-threatens-first-treaty-claim-aga.....
[4] OOO Manolium Processing v. The Republic of Belarus, official website of permanent court of arbitration pca-cpa.org, дата обращения 15 октября 2018 года, https://pca-cpa.org/en/cases/161/.
[5]«Депо постепенно ветшает». Кто разрешит спор между российским инвестором и властями Минска? // Новостной портал tut.by, 6 апреля 2016года, https://news.tut.by/economics/491340.html.
[6]Russian company threatens first treaty claim against Belarus, Global Arbitration Review, 27 апреля2017года, https://globalarbitrationreview.com/article/1140749/russian-company-threatens-first-treaty-claim-aga.....
[7] OOO Manolium Processing v. The Republic of Belarus, official website of permanent court of arbitration pca-cpa.org, дата обращения 15 октября 2018, https://pca-cpa.org/en/cases/161/.
[8]«Дело о троллейбусном депо». Иск российской компании к Беларуси рассмотрят в Гааге // Новостной портал tut.by, 10 августа 2018, https://news.tut.by/economics/603955.html.
[9]Представители российского инвестора ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» считают, что компания сделала все возможное для развития Осиповичского вагоностроительного завода // Новостной портал 6tv.by, дата обращения 15 октября 2018 года, http://6tv.by/predstaviteli-rossijskogo-investora-zao-grand-ekspress-schitayut-chto-kompaniya-sdelal.....
[10]Власти вложили $160 млн в завод-банкрот // Новостной портал charter97.org, 5 августа 2016 года, https://charter97.org/ru/news/2016/8/5/217012/.
[11]Представители российского инвестора ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» считают, что компания сделала все возможное для развития Осиповичского вагоностроительного завода // Новостной портал 6tv.by, дата обращения 15 октября 2018 года, http://6tv.by/predstaviteli-rossijskogo-investora-zao-grand-ekspress-schitayut-chto-kompaniya-sdelal.....
[12]Государство «вывело» активы из завода-банкрота. Российский инвестор грозит судом // Новостной портал tut.by, 11 декабря 2016 года, https://news.tut.by/economics/523245.html.
[13]Представители российского инвестора ЗАО «ГРАНД ЭКСПРЕСС» считают, что компания сделала все возможное для развития Осиповичского вагоностроительного завода // Новостной портал 6tv.by, http://6tv.by/predstaviteli-rossijskogo-investora-zao-grand-ekspress-schitayut-chto-kompaniya-sdelal.....
[14]Вагоны покатились по миру. Российская компания подала иск против Беларуси // Новостной портал tut.by, 8 февраля 2018 года, https://news.tut.by/economics/580230.html.
[15]GRAND EXPRESS Non-Public Joint Stock Company v. Republic of Belarus (ICSID Case No. ARB(AF)/18/1), official website of ICSID icsid.worldbank.org, дата обращения 15 октября 2018 года,https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/18/1.
[16]Корпоративное управление // Официальный сайт delta.by, дата обращения 1 октября 2018 года,http://deltabank.by/about/governance/shareholders/.
[17]Международный арбитраж рассмотрит иск экс-владельца Дельта Банка к Беларуси // Новостной портал Interfax.com.ua, 18 мая 2018года, https://interfax.com.ua/news/general/506282.html.
[18]Национальный банк Республики Беларусь, официальный сайт nbrb.by, 18 марта 2015года, https://www.nbrb.by/Press/?nId=1133.
[19]New ICSID claims against Belarus and Serbia, Global Arbitration Review, 23 марта2018 года, https://globalarbitrationreview.com/article/1167179/new-icsid-claims-against-belarus-and-serbia.
[20]Верховный суд признал Дельта Банк банкротом // Новостной портал tut.by, 21 августа 2015 года, hhtps://news.tut.by/economics/461240.html.
[21]Ликвидация Дельта Банка отложена до конца 2018 года // Новостной портал select.by, 26 декабря 2016 года,https://select.by/content/view/12279/892/.
[22]Международный арбитраж рассмотрит иск экс-владельца Дельта Банка к Беларуси // Новостной портал Interfax.com.ua, 18 мая 2018 года,https://interfax.com.ua/news/general/506282.html.
[23]Delta Belarus Holding BV v. Republic of Belarus (ICSID Case No. ARB/18/9), officialwebsiteICSID, 1 октября2018года, https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/18/9.